Год:
2017
Месяц:
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

В Кемеровской области в суд направлено уголовное дело о хищении более 337 миллионов рублей

Следователем УМВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых местных жителей. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201, п. «б», ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 Следователем и сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что генеральным директором сибирского филиала концерна, специализирующегося на производстве и установке угледобывающего оборудования, разработана схема хищения денежных средств. В ее реализации участвовали финансист данного филиала, а также два руководителя новокузнецких фирм. Под видом различного рода услуг, в том числе юридических, гендиректор заключала с данными компаниями фиктивные договоры, за исполнение которых перечислялись крупные суммы денежных средств. Кроме того, вместе с финансистом они неправомерно оформляли командировочные расходы и премии. По данной схеме похищены более 316 миллионов рублей.

Кроме того, генеральный директор сибирского филиала обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она заключила ряд невыгодных сделок по аренде и ремонту помещений для нужд организации, чем причинила ущерб концерну на сумму около 21 миллиона рублей.

Более 125 миллионов рублей, похищенных у международного концерна, обвиняемые легализовали путем различных финансовых операций. На денежные средства приобреталась иностранная валюта и недвижимость. В частности фигурантами приобретена гостиница за рубежом.

В ходе следствия изучено большое количество финансовых документов, проведены специализированные судебные экспертизы. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Материалы уголовного дела составили 359 томов. В настоящее время оно направлено в суд.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2017, МВД России